ABD Merkezli Bankanın Türkiye'ye Para Transferini Engellediği İddiası
İstanbul ve New York kaynaklarına göre, Amerikan Bankası olan New York Mellon'ın Türkiye'ye büyük miktarda para transferini bugün bloke ettiği iddia ediliyor.
İstanbul Piyasalarında Gerginlik Oluştu
İstanbul kaynaklarına göre, bu engelleme nedeniyle Türkiye'deki piyasalarda ek bir gerginlik yaşanmış durumda.
Finansal Suçlarla Mücadele Kurumu Devreye Girdi
ABD'li finansal kurumlara yakın kaynaklara göre, büyük miktarlardaki transferleri engelleyen kurumun Amerikan Hazine Bakanlığı'na bağlı olan 'Finansal Suçlar Kolluk Network' (FinCEN) olduğu belirtiliyor. FinCEN, illegal finans kullanımı ve kara para aklama ile mücadele konusunda uzmanlaşmış bir birimdir.
Transfer Miktarı Net Değil
Transferin milyarlarca dolarlık bir miktarı olduğu ancak kesin rakamın henüz netleşmediği bildirildi.
New York Mellon Halka Açık Bir Şirket
New York Mellon Bankası'nın halka açık bir şirket olduğu bilgisi paylaşıldı.
Paranın Sahibi Henüz Net Değil
Öte yandan, Türkiye'deki paranın sahibinin Kıbrıs'taki bir offshore bankası olduğu yönünde bilgiler geldi. Ancak paranın Türkiye'deki gerçek sahibinin adresi henüz doğrulanmış değil.
